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已将原主营业务剥离2020年11月29日

admin2020-11-29东莞股票配资29
  经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系(83

  经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 ( 83501827) 。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2011年7月13日收到副总裁兼董事会秘书方遒先生的书面辞职报告。方遒先生因工作变动,申请辞去原任公司副总裁兼董事会秘书职务。公司董事会对方遒先生任职期间所做出的贡献表示感谢。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  由任昌建先生提议并召集,东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届董事会第五十二次会议于2011年7月13日在公司本部会议室召开。本次会议以电子邮件向全体董事发出会议通知;董事任昌建、余蒂妮、车学东,独立董事万寿义、李龙出席了本次会议。董事王明华、蒋根福、白荣涛未能出席,委托董事任昌建代为表决;独立董事孙坚未能出席,委托独立董事李龙代为表决。会议有表决权总数为9票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  鉴于本次会议审议第五项议案涉及关联交易,公司独立董事于2011年7月8日出具事前审核意见,公司董事会审议该项议案时关联董事余蒂妮回避表决,审议程序符合公司关联交易审议程序规定。

  1、同意方遒先生辞去所任公司副总裁兼董事会秘书职务,经总裁提名,公司聘任方遒先生担任本公司常务副总裁一职,负责公司日常管理并协助总裁负责公司全面管理。方遒先生简历如下:

  男,38岁,南京大学工商管理硕士。2004年1月起,就职于本公司(原上海华源制药股份有限公司),历任本公司证券事务代表、董事会办公室主任;2009年4月30日至2009年12月4日,任公司董事会秘书;2009年4月30日至2010年1月11日,任公司副总裁;2010年4月1日至2011年7月13日,任公司副总裁兼董事会秘书。

  2、经总裁提名,公司聘任夏斓先生担任本公司副总裁兼董事会秘书一职,负责信息披露事务。夏斓先生简历如下:

  男,41岁,历任贵州凯涤股份有限公司证券部、财务部、投资管理部职员、副经理、经理,深圳市太光电信股份有限公司证券部经理,上海吉昊投资有限公司投资总监,2005年7月29日至2011年4月17日,任深圳市零七股份有限公司董事会秘书。

  夏斓先生2004年获得深圳证券交易所董秘资格证书,2009年、2010年参加深交所董秘后续培训。

  鉴于公司办公地址自2009年8月起即搬迁至广东省珠海市香洲区291号日荣大厦8楼806室,为公司经营发展考虑,董事会同意将注册地址变更如下:

  原注册地址:广东省东莞市松山湖科技园区北部工业城中小科技企业创业园第五栋B314;

  拟变更为:广东省珠海市香洲区人民西路291号第五栋日荣大厦第八层806室。

  公司原经营范围为:工业废弃物和农林废弃物的无害化综合开发;环保技术和产品的开发,环保技术转让、咨询;销售:机械设备及辅料;实业投资。

  鉴于公司在2010年内通过逐步处理历史遗留问题,已将原主营业务剥离,现有资产均为权益类资产,拟将公司经营范围变更为:创业投资、投资咨询与管理、国内贸易、实业投资。

  “第五条 公司住所:广东省东莞市松山湖科技园区北部工业城中小科技企业创业园第五栋B314,邮编 523808。”

  “第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:工业废弃物和农林废弃物的无害化综合开发;环保技术和产品的开发,环保技术转让、咨询;销售:机械设备及辅料;实业投资。”

  “第一百一十三条 公司董事长不能履行职务时,董事长不能履行职务时,由董事长指定一名董事履行职务;董事长不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。”

  “第五条 公司住所:广东省珠海市香洲区人民西路291号第五栋日荣大厦第八层806室,邮编 519070。”

  “第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:创业投资、投资咨询与管理、国内贸易、实业投资。”

  “第一百一十三条 公司董事长不能履行职务时,由副董事长履行职务;董事长、副董事长均不能履行职务时,由董事长指定一名董事履行职务;董事长、副董事长不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。”

  五、以8票赞成,审议并通过《关于收购金泰天创股权暨关联交易的议案》。关联董事余蒂妮回避表决。交易情况详见公司同日披露的“关联交易公告”。

  本公司全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司(以下简称“珠海信实”)收购上海震宇实业有限公司(以下简称“上海震宇”)所持江苏金泰天创汽车销售有限公司(以下简称“金泰天创”)54%股权,交易金额2656.45万元。本公司董事余蒂妮女士系上海震宇关联方,故上海震宇与本公司存在关联关系,本次交易构成关联交易,关联董事余蒂妮回避表决。收购完成后,珠海信实合计持有金泰天创94%股权,金泰天创将纳入本公司合并报表范围。

  1、珠海信实聘请了具有证券从业资格的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对金泰天创权益资产进行评估,评估基准日为2011年6月30日,权益评估值较账面净资产减值0.92%,交易价格以权益评估值为依据确定,未损害公司及投资者利益,关联方未在本交易中获取利益。

  六、以9票赞成,审议并通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

  公司定于2011年7月29日召开2011年第二次临时股东大会,具体事项如下:

  (3)会议议题:①《关于变更注册地址的议案》;②《关于变更经营范围的议案》;③《关于修订章程的议案》;④《关于收购金泰天创股权暨关联交易的议案》;⑤《关于选举监事的议案》。

  ②截止2011年7月22日(周五)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会;

  ③因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股东。

  ①法人股东由法定代表人出席会议的,东莞股票配资须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书格式见附件)及代理人本人身份证办理登记手续。

  ②自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  ③异地股东可在登记日内采用传真、信函方式办理登记,参会当日需持本人身份证和股票账户核实。

  ④登记时间:2011年7月25日上午9:30-11:00,下午2:00-4:00。

  兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席东莞市方达再生资源产业股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●本次关联交易系本公司全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司(以下简称“珠海信实”)收购上海震宇实业有限公司(以下简称“上海震宇”)所持江苏金泰天创汽车销售有限公司(以下简称“金泰天创”)54%股权,交易金额2656.45万元。

  ●本公司董事余蒂妮女士系上海震宇关联方,故上海震宇与本公司存在关联关系,本次交易构成关联交易,关联董事余蒂妮回避表决。

  ●收购完成后,珠海信实合计持有金泰天创94%股权,金泰天创将纳入本公司合并报表范围;不会形成新的关联交易、不构成同业竞争。

  2、交易各方当事人名称:珠海信实企业管理咨询有限公司、上海震宇实业有限公司。

  4、交易各方关联关系:本公司董事余蒂妮女士系上海震宇关联方,故上海震宇与本公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。

  (1)董事会于2011年7月13日以8票赞成审议通过该关联交易,关联董事余蒂妮回避表决;

  (3)公司独立董事于2011年7月13日表决同意本次交易,并出具独立意见:交易价格以评估权益值为依据确定,未损害公司及投资者利益,关联方未在本交易中获取利益;董事会审议程序符合公司关联交易审议程序规定。

  (4)此项交易尚需获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  上海震宇股东李勇先生系本公司董事余蒂妮女士的丈夫李晓明先生的弟弟,故本公司董事余蒂妮女士系上海震宇关联方,上海震宇与本公司存在关联关系,本次交易构成关联交易。

  金泰天创设立于2001年7月2日,注册资本5000万元,住所为南京市雨花台区玉兰路86-2号,法定代表人李晓明。金泰天创经营范围包括:许可经营项目:汽车大修、总成修理、汽车维护,普通公路货运,机动车辆保险代理;一般经营项目:马自达品牌汽车(一汽马自达、进口马自达)销售,汽车配件、装饰材料的销售,汽车租赁,国内贸易。金泰天创主营业务为马自达品牌汽车销售及维护。

  1、交易标的:上海震宇实业有限公司持有的江苏金泰天创汽车销售有限公司54%股权。

  5、合同签署日期:2011年7月7日,合同经各方签署并经各方有权机构审批通过之日起生效。

  6、交易价格的制定依据:本次交易由珠海信实聘请具有证券从业资格的评估机构对金泰天创进行评估,评估基准日为2011年6月30日。经广东联信资产评估土地房地产估价有限公司评估,截止2011年6月30日,金泰天创100%权益评估值为49,193,536.95元,较账面净资产值减值0.92%,金泰天创54%股权对应的权益评估值为26,564,509.95元。

  2、关联交易对上市公司影响:交易完成后,公司通过珠海信实持有金泰天创94%股份,纳入公司合并报表范围。交易完成后,不会形成新的关联交易,不构成同业竞争。

  1、珠海信实聘请了具有证券从业资格的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对金泰天创权益资产进行评估,评估基准日为2011年6月30日,评估权益价值较账面净资产减值0.92%,交易价格以评估权益值为依据确定,未损害公司及投资者利益,关联方未在本交易中获取利益。

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